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Nego Di e companheira são denunciados por estelionato e lavagem de dinheiro em rifas virtuais
De acordo com as investigações, Nego Di utilizava suas redes sociais para promover rifas digitais sem autorização legal, oferecendo prêmios em dinheiro e bens
O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou o influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, e sua esposa, Gabriela Sousa, por um esquema de rifas fraudulentas que movimentou cerca de R$ 2,5 milhões. A denúncia, oferecida pelo promotor Flávio Duarte, acusa o casal de estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e promoção de loteria ilegal.
De acordo com as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRS), Nego Di utilizava suas redes sociais para promover rifas digitais sem autorização legal, oferecendo prêmios em dinheiro e bens. As investigações apontaram que o esquema funcionou entre novembro de 2022 e maio de 2024, com mais de 300 mil transferências bancárias recebidas.
Uma das acusações contra o influenciador diz respeito a uma rifa fraudulenta de uma Porsche Macan e R$ 150 mil em dinheiro. Segundo o MPRS, Nego Di manipulou o resultado da rifa, transferiu o veículo para terceiros e anunciou um vencedor fictício.
Além disso, o casal é acusado de lavar os valores obtidos com as rifas ilegais, adquirindo veículos de luxo, imóveis e realizando gastos pessoais. Em um dos casos, Nego Di chegou a divulgar um comprovante falso de doação de R$ 1 milhão para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande Sul.
A operação que levou à denúncia do casal foi deflagrada em julho deste ano em Santa Catarina e resultou na apreensão de documentos, mídias sociais e celulares que comprovariam a prática dos crimes.
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